ПОЛИТИКА KYC

Политика KYC компании Aurevia Digital Ventures Ltd.

Компания соблюдает и придерживается принципов «Знай своего клиента» (KYC), которые направлены на предотвращение финансовых преступлений и отмывания денег посредством идентификации клиентов и проведения процедур должной проверки (due diligence).

Компания оставляет за собой право в любое время запросить любую KYC-документацию, которую сочтёт необходимой для установления личности и местоположения пользователя на playbet.io. Мы оставляем за собой право ограничить сервис, платеж или вывод средств до тех пор, пока личность не будет подтверждена в достаточной мере, либо по любой другой причине по нашему собственному усмотрению, исходя из правовой базы.

Мы применяем риск-ориентированный подход и проводим строгие проверки должной осмотрительности, а также постоянный мониторинг всех клиентов и транзакций. В соответствии с законодательством о борьбе с отмыванием средств мы используем три уровня проверок, в зависимости от риска, транзакции и типа клиента.

SDD — упрощённая проверка применяется в случаях крайне низкорисковых транзакций, которые не достигают установленных порогов

CDD — стандартная проверка клиента, которая проводится в большинстве случаев для верификации и идентификации

EDD — углублённая проверка применяется для клиентов с высоким риском, крупных транзакций или особых случаев.

Кроме того, когда пользователь суммарно вносит депозиты на сумму более 5 000 EUR, запрашивает вывод любых средств на playbet.io или пытается/совершает транзакцию, которая признана подозрительной, он обязан пройти полный процесс KYC.

В ходе этого процесса пользователь должен указать основные данные о себе и загрузить:

1. Копию государственного удостоверения личности с фотографией (в некоторых случаях — лицевую и оборотную стороны, в зависимости от документа)
2. Селфи, на котором он держит удостоверение личности
3. Банковскую выписку или квитанцию об оплате коммунальных услуг

Руководство по «KYC-процессу»

1. Подтверждение личности
   1. Наличие подписи
   2. Страна не входит в список следующих запрещённых стран:
      • Австрия
      • Франция и её территории
      • Германия
      • Нидерланды и их территории
      • Испания
      • Союз Коморских Островов
      • Великобритания
      • США и их территории
      • Все страны из «чёрного списка» FATF
      • любые другие юрисдикции, признанные запрещёнными Anjouan Offshore Financial Authority.
   3. Полное имя совпадает с именем клиента
   4. Документ не истекает в течение следующих 3 месяцев
   5. Владельцу больше 18 лет
2. Подтверждение адреса проживания
   1. Банковская выписка или квитанция об оплате коммунальных услуг
   2. Страна не входит в список следующих запрещённых стран:
      • Австрия
      • Франция и её территории
      • Германия
      • Нидерланды и их территории
      • Испания
      • Союз Коморских Островов
      • Великобритания
      • США и их территории
      • Все страны из «чёрного списка» FATF
      • любые другие юрисдикции, признанные запрещёнными Anjouan Offshore Financial Authority.
   3. Полное имя совпадает с именем клиента и таким же, как в удостоверении личности
   4. Дата выдачи: в течение последних 3 месяцев
3. Селфи с удостоверением личности
   1. Владелец является тем же лицом, что указано в удостоверении личности
   2. Удостоверение личности то же самое, что в пункте «1». Фото/номер документа должны совпадать

Примечания к «KYC-процессу»

1. Если процесс KYC неуспешен, причина фиксируется, и в системе создаётся тикет в службу поддержки. Номер тикета вместе с объяснением сообщается пользователю.
2. После того как все правильные документы окажутся в нашем распоряжении, учётная запись будет одобрена.