POLÍTICA KYC

Política KYC de Aurevia Digital Ventures Ltd.

La Compañía cumple y se adhiere a los principios de “Conozca a su cliente” (KYC), que tienen como objetivo prevenir delitos financieros y el lavado de dinero mediante la identificación y la debida diligencia de los clientes.

La Compañía se reserva el derecho, en cualquier momento, de solicitar cualquier documentación KYC que considere necesaria para determinar la identidad y ubicación de un usuario en playbet.io. Nos reservamos el derecho de restringir el servicio, el pago o el retiro hasta que la identidad sea suficientemente determinada, o por cualquier otra razón a nuestra entera discreción basada en el marco legal.

Adoptamos un enfoque basado en riesgos y realizamos estrictos controles de debida diligencia, así como un monitoreo continuo de todos los clientes y transacciones. De acuerdo con las regulaciones contra el lavado de dinero, utilizamos tres niveles de controles de debida diligencia, dependiendo del riesgo, la transacción y el tipo de cliente.

SDD — la debida diligencia simplificada se utiliza en casos de transacciones de riesgo extremadamente bajo que no alcanzan los umbrales requeridos

CDD — la debida diligencia del cliente es el estándar para los controles de debida diligencia y se utiliza en la mayoría de los casos para verificación e identificación

EDD — la debida diligencia reforzada se utiliza para clientes de alto riesgo, transacciones grandes o casos especiales.

Además, cuando un usuario realiza depósitos acumulados que superan los 5.000 EUR, solicita un retiro de cualquier monto dentro de playbet.io, o intenta o completa una transacción que se considera sospechosa, será obligatorio completar el proceso KYC completo.

Durante este proceso, el usuario deberá ingresar algunos datos básicos sobre sí mismo y luego subir:

1. Una copia de un documento de identidad con foto emitido por el gobierno (en algunos casos, anverso y reverso, según el documento)
2. Un selfie de sí mismo sosteniendo el documento de identidad
3. Un extracto bancario o factura de servicios

Directrices para el “Proceso KYC”

1. Prueba de identidad
   1. La firma está presente
   2. El país no es uno de los siguientes países restringidos:
      • Austria
      • Francia y sus territorios
      • Alemania
      • Países Bajos y sus territorios
      • España
      • Unión de las Comoras
      • Reino Unido
      • EE. UU. y sus territorios
      • Todos los países incluidos en la lista negra del GAFI
      • cualquier otra jurisdicción considerada prohibida por la Anjouan Offshore Financial Authority.
   3. El nombre completo coincide con el del cliente
   4. El documento no vence en los próximos 3 meses
   5. El titular tiene más de 18 años
2. Prueba de residencia
   1. Extracto bancario o factura de servicios
   2. El país no es uno de los siguientes países restringidos:
      • Austria
      • Francia y sus territorios
      • Alemania
      • Países Bajos y sus territorios
      • España
      • Unión de las Comoras
      • Reino Unido
      • EE. UU. y sus territorios
      • Todos los países incluidos en la lista negra del GAFI
      • cualquier otra jurisdicción considerada prohibida por la Anjouan Offshore Financial Authority.
   3. El nombre completo coincide con el del cliente y es el mismo que en la prueba de identidad.
   4. Fecha de emisión: dentro de los últimos 3 meses
3. Selfie con documento de identidad
   1. El titular es la misma persona que en el documento de identidad anterior
   2. El documento de identidad es el mismo que en “1”. Asegúrese de que la foto/número de identificación coincidan

Notas sobre el “Proceso KYC”

1. Cuando el proceso KYC no tiene éxito, se documenta la razón y se crea un ticket de soporte en el sistema. El número de ticket junto con una explicación se comunica al usuario.
2. Una vez que tengamos en nuestro poder todos los documentos correctos, la cuenta será aprobada.